Walne zgromadzenia
![](https://synektik.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/Image-36.png)
Walne zgromadzenia
Podstawa prawna i cel
Walne Zgromadzenia Synektik SA odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Synektik SA oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
W ramach dobrych praktyk w relacjach z inwestorami, Synektik SA publikuje zapisy audio z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
![](https://synektik.com.pl/wp-content/uploads/2023/07/white-logo.jpg)
Aktualne WZA
Aktualne WZA
Zarząd spółki Synektik SA zwołał na dzień 26 lutego 2024 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
ZWZA odbyło się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.
Wykaz dokumentów znajduje się w poniższej tabeli.
2024
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.02.2024
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
ESPI 5/2024: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.02.2024 | Pobierz plik |
ESPI 5/2024/K | Pobierz plik |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
Projekty uchwał na ZWZA (skorygowane zgodnie z ESPI 5/2024/K) | Pobierz plik |
Opinia RN z 18.01.2024 dot. projektów uchwał na ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
ESPI 6/2024: Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA | Pobierz plik |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022 (załącznik do ESPI 6/2024) | Pobierz plik |
Ocena biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach 2022 (załącznik do ESPI 6/2024) | Pobierz plik |
ESPI 15/2024: Uchwała dot. wypłaty dywidendy | Pobierz plik |
ESPI 16/2024 | Pobierz plik |
Treść uchwał podjętych na ZWZA (załącznik do ESPI 16/2024) | Pobierz plik |
ESPI 17/2024: Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na ZWZA | Pobierz plik |
Nagranie audio z posiedzenia ZWZA w dniu 26.02.2024 | Pobierz plik |
2023
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21.02.2023
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
Opinia RN z 18.01.2023 dot. projektów uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 lutego 2023 r | Pobierz plik |
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
ESPI 3 2023 | Pobierz plik |
ESPI 4 2023 | Pobierz plik |
Ocena BR sprawozdania o wynagrodzeniach Synektik 2021 | Pobierz plik |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN_2021 | Pobierz plik |
ESPI 6 2023 | Pobierz plik |
ESPI 7 2023 | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na ZWZA 21.02.2023 | Pobierz plik |
ESPI 8 2023 | Pobierz plik |
Nagranie audio z posiedzenia ZWZA 21.02.2023 | Pobierz plik |
2022
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 01.02.2022
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
ESPI 2 2022 | Pobierz plik |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
Opinia RN dotycząca projektów uchwał | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 01.02.2022 | Pobierz plik |
ESPI 6 2022 | Pobierz plik |
ESPI 7 2022 | Pobierz plik |
ESPI 8 2022 | Pobierz plik |
Zapis audio WZA 01.02.2022 | Pobierz plik |
2021
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11.02.2021
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
Opinia RN dotycząca projektów uchwał | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA 11.02.2021. | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
ESPI 4 2021 | Pobierz plik |
ESPI 6 2021 | Pobierz plik |
Polityka wynagrodzeń | Pobierz plik |
ESPI 9 2021 | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na ZWZA 11 lutego 2021 | Pobierz plik |
Zapis audio WZA 11.02.2021 | Pobierz plik |
2020
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 03.03.2020
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z opinią dotyczącą podziału zysku | Pobierz plik |
Opinia RN dotycząca projektów uchwał | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
ESPI 6 2020 | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu nowej uchwały na ZWZA | Pobierz plik |
Zmieniony porządek obrad ZWZA | Pobierz plik |
ESPI 13/2020 | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na ZWZA 03 marca 2020 | Pobierz plik |
Nagranie audio | Pobierz plik |
2019
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19.03.2019
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
ESPI 6 2019 K | Pobierz plik |
ESPI 6 2019 | Pobierz plik |
ESPI 10 2019 | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na ZWZA 19_03_2019 | Pobierz plik |
Nagranie audio | Pobierz plik |
2018
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10.04.2018 roku
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | Pobierz plik |
Projekty uchwał na NWZA | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
ESPI 5 2018 | Pobierz plik |
ESPI 13 2018 | Pobierz plik |
ESPI 14 2018 | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na NWZA 10.04.2018 | Pobierz plik |
Mariusz Książek - Życiorys | Pobierz plik |
Sawa Zarębińska - Życiorys | Pobierz plik |
Zapis audio z NWZA 10.04.2018 | Pobierz plik |
2017
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2017 roku oraz 16.10.2017 roku.
16.10.2017
28.06.2017
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | Pobierz plik |
Projekty uchwał na NWZA | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
ESPI 21 2017 | Pobierz plik |
ESPI 27 2017 | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na NWZA | Pobierz plik |
Zapis audio z NWZA 16.10.2017 | Pobierz plik |
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA. | Pobierz plik |
Projekty uchwał na ZWZA. | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej. | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna. | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby fizycznej. | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna. | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej. | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna. | Pobierz plik |
Sprawozdanie RN. | Pobierz plik |
ESPI 5 2017 | Pobierz plik |
ESPI 7 2017 | Pobierz plik |
ESPI 17 2017 | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na ZWZA | Pobierz plik |
Zapis audio z ZWZA 28.06.2017 | Pobierz plik |
2016
Dokumenty dotyczące:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 09.11.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.06.2016:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2016:
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09-11-2016 | Pobierz plik |
Uzasadnienie uchwały na NWZA | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Projekty uchwał na NWZA | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA | Pobierz plik |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
ESPI 25 2016 | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na ZWZA 09.11.2016 | Pobierz plik |
Zapis audio NWZA 09.11.2016 | Pobierz plik |
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
Uzasadnienie uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S A Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 | Pobierz plik |
Sprawozdanie RN | Pobierz plik |
Uchwały podjęte na ZWZA | Pobierz plik |
ESPI 13 2016 | Pobierz plik |
Zapis audio ZWZA 06.06.2016 | Pobierz plik |
Nazwa pliku | Akcja |
---|---|
Formularz pelnomocnictwa do udzialu w NWZA | Pobierz plik |
Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
Formularz pozwalajacy na wykonywnie prawa glosu dla osoby innej niz fizyczna | Pobierz plik |
Ogloszenie o zwolaniu NWZA 2016 | Pobierz plik |
Opinia Zarzadu Synektik dot. pozbawienia prawa poboru warrantow i akcji serii F | Pobierz plik |
Projekty uchwal na NWZA | Pobierz plik |
RAPORT ESPI 1 2016 | Pobierz plik |
Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 wniosek Melhus | Pobierz plik |
Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 | Pobierz plik |