Walne zgromadzenia
Walne zgromadzenia
Podstawa prawna i cel
Walne Zgromadzenia Synektik SA odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Synektik SA oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
W ramach dobrych praktyk w relacjach z inwestorami, Synektik SA publikuje zapisy audio z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
Aktualne WZA
Aktualne WZA
Zarząd spółki Synektik SA zwołał na dzień 26 lutego 2024 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
ZWZA odbyło się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.
Wykaz dokumentów znajduje się w poniższej tabeli.
2024
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.02.2024
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| ESPI 5/2024: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.02.2024 | Pobierz plik |
| ESPI 5/2024/K | Pobierz plik |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na ZWZA (skorygowane zgodnie z ESPI 5/2024/K) | Pobierz plik |
| Opinia RN z 18.01.2024 dot. projektów uchwał na ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) | Pobierz plik |
| ESPI 6/2024: Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA | Pobierz plik |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022 (załącznik do ESPI 6/2024) | Pobierz plik |
| Ocena biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach 2022 (załącznik do ESPI 6/2024) | Pobierz plik |
| ESPI 15/2024: Uchwała dot. wypłaty dywidendy | Pobierz plik |
| ESPI 16/2024 | Pobierz plik |
| Treść uchwał podjętych na ZWZA (załącznik do ESPI 16/2024) | Pobierz plik |
| ESPI 17/2024: Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na ZWZA | Pobierz plik |
| Nagranie audio z posiedzenia ZWZA w dniu 26.02.2024 | Pobierz plik |
2023
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21.02.2023
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
| Opinia RN z 18.01.2023 dot. projektów uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 lutego 2023 r | Pobierz plik |
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| ESPI 3 2023 | Pobierz plik |
| ESPI 4 2023 | Pobierz plik |
| Ocena BR sprawozdania o wynagrodzeniach Synektik 2021 | Pobierz plik |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN_2021 | Pobierz plik |
| ESPI 6 2023 | Pobierz plik |
| ESPI 7 2023 | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na ZWZA 21.02.2023 | Pobierz plik |
| ESPI 8 2023 | Pobierz plik |
| Nagranie audio z posiedzenia ZWZA 21.02.2023 | Pobierz plik |
2022
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 01.02.2022
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| ESPI 2 2022 | Pobierz plik |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
| Opinia RN dotycząca projektów uchwał | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 01.02.2022 | Pobierz plik |
| ESPI 6 2022 | Pobierz plik |
| ESPI 7 2022 | Pobierz plik |
| ESPI 8 2022 | Pobierz plik |
| Zapis audio WZA 01.02.2022 | Pobierz plik |
2021
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11.02.2021
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
| Opinia RN dotycząca projektów uchwał | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA 11.02.2021. | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| ESPI 4 2021 | Pobierz plik |
| ESPI 6 2021 | Pobierz plik |
| Polityka wynagrodzeń | Pobierz plik |
| ESPI 9 2021 | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na ZWZA 11 lutego 2021 | Pobierz plik |
| Zapis audio WZA 11.02.2021 | Pobierz plik |
2020
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 03.03.2020
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z opinią dotyczącą podziału zysku | Pobierz plik |
| Opinia RN dotycząca projektów uchwał | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| ESPI 6 2020 | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu nowej uchwały na ZWZA | Pobierz plik |
| Zmieniony porządek obrad ZWZA | Pobierz plik |
| ESPI 13/2020 | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na ZWZA 03 marca 2020 | Pobierz plik |
| Nagranie audio | Pobierz plik |
2019
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19.03.2019
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| ESPI 6 2019 K | Pobierz plik |
| ESPI 6 2019 | Pobierz plik |
| ESPI 10 2019 | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na ZWZA 19_03_2019 | Pobierz plik |
| Nagranie audio | Pobierz plik |
2018
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10.04.2018 roku
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na NWZA | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| ESPI 5 2018 | Pobierz plik |
| ESPI 13 2018 | Pobierz plik |
| ESPI 14 2018 | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na NWZA 10.04.2018 | Pobierz plik |
| Mariusz Książek - Życiorys | Pobierz plik |
| Sawa Zarębińska - Życiorys | Pobierz plik |
| Zapis audio z NWZA 10.04.2018 | Pobierz plik |
2017
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2017 roku oraz 16.10.2017 roku.
16.10.2017
28.06.2017
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na NWZA | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| ESPI 21 2017 | Pobierz plik |
| ESPI 27 2017 | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na NWZA | Pobierz plik |
| Zapis audio z NWZA 16.10.2017 | Pobierz plik |
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA. | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na ZWZA. | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej. | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna. | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby fizycznej. | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna. | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej. | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna. | Pobierz plik |
| Sprawozdanie RN. | Pobierz plik |
| ESPI 5 2017 | Pobierz plik |
| ESPI 7 2017 | Pobierz plik |
| ESPI 17 2017 | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na ZWZA | Pobierz plik |
| Zapis audio z ZWZA 28.06.2017 | Pobierz plik |
2016
Dokumenty dotyczące:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 09.11.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.06.2016:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2016:
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09-11-2016 | Pobierz plik |
| Uzasadnienie uchwały na NWZA | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na NWZA | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA | Pobierz plik |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| ESPI 25 2016 | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na ZWZA 09.11.2016 | Pobierz plik |
| Zapis audio NWZA 09.11.2016 | Pobierz plik |
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | Pobierz plik |
| Projekty uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
| Uzasadnienie uchwał na ZWZA | Pobierz plik |
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | Pobierz plik |
| Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S A Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 | Pobierz plik |
| Sprawozdanie RN | Pobierz plik |
| Uchwały podjęte na ZWZA | Pobierz plik |
| ESPI 13 2016 | Pobierz plik |
| Zapis audio ZWZA 06.06.2016 | Pobierz plik |
| Nazwa pliku | Akcja |
|---|---|
| Formularz pelnomocnictwa do udzialu w NWZA | Pobierz plik |
| Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu dla osoby fizycznej | Pobierz plik |
| Formularz pozwalajacy na wykonywnie prawa glosu dla osoby innej niz fizyczna | Pobierz plik |
| Ogloszenie o zwolaniu NWZA 2016 | Pobierz plik |
| Opinia Zarzadu Synektik dot. pozbawienia prawa poboru warrantow i akcji serii F | Pobierz plik |
| Projekty uchwal na NWZA | Pobierz plik |
| RAPORT ESPI 1 2016 | Pobierz plik |
| Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 wniosek Melhus | Pobierz plik |
| Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 | Pobierz plik |